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广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

admin 2019-09-18 269人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002846 证券简称:英联股份布告编号:2019-089

  广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十二次会议抉择布告

  本公司及整体监事会成员保证信息发表内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议告诉已于2019年9月10日以专人送达方法送达公司整体监事。因监事会主席邱佩乔女士公事出差未能现场掌管,经整体监事共同推举监事林喜武先生担任现场会议掌管作业。本次会议应到会广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告监事3名,实践到会监事3名。

  本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告限公司章程》的规则,合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  本次会议以书面记名投票的方法审议经过了以下计划:

  1、审议经过《关于延伸公司揭露发行可转化公司债券股东大会抉择有用期的计划》

  公司于2018年9月20日举行2018年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券发行计划的计划》,本次揭露发行可转化公司债券事项已获我国证监会核准,没有完结发行。鉴于发行计划抉择有用期行将届满,为保证本次发行的顺利进行,赞同公司将发行计划抉择有用期延伸至我国证监会关于核准公司揭露发行可转化公司债券的批复规则的六个月有用期截止日(即pattern2020年1月18日)。

  具体内容详见公司同日在指定信息发表媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《关于延伸揭露发行可转化公司债券股东大会抉择和授权有用期的布告》(布告编号:2019-090)。

  表决成果:赞同 3票,对立 0 票,放弃 0 票。

  本计划需要提交公司 2019 年第五次暂时股东大会审议。

  三、备检文件

  1、公司第二届监事会第二十二次会议抉择

  特此布告。

  广东英联包装广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告股份有限公司

  监事会

  二〇一九年九月十六日

(责任编辑:DF520)

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