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安徽口儿酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告

admin 2019-08-29 185人围观 ,发现0个评论

  证券代码:603589 证券简称:口儿窖布告编号:2019-034

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  安徽口儿酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年8月27日在淮北口儿世界大酒店以现场结合通讯表决方法举行。会议告诉已于2019年8月16日以电话、电子邮件等方法向各位董事宣布。会议应到会董事8名,实践到会董事8名,其间独立董事汪维云先生、独立董事陈利民先生、独立董事林国伟先生以通讯表决方法参加本次会议。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  会议由董事长徐进先生掌管,会议审议并经过如下方案:

  (一)审议经过《公司2019年半年度陈述及其摘要的方案》。

  详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日宣布的《安徽口儿酒业股份有限公司2019年半年度陈述》与《安徽口儿酒业股份有限公司2019年半年度陈述摘要》。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票

  (二)审议经过《公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述的方案》。

  详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日宣布的《安徽口儿酒业股份有限公司2019年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票

  (三)审议经过《关于公司运用部分搁置征集安徽口儿酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告资金购买理财产品的方案》。

  为进步征集资金的运用功率,赞同公司在保证不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的状况下,运用不超越4亿元的搁置征集资金当令出资保本型理财产品,在上述额度范围内授权司理层详细担任处理施行,在抉择有用期内该资金额度能够翻滚运用,授权期限自董事会审议经过之日起一年内有用。

  公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  保荐组织华林证券股份有限公司对此宣布了核对定见以为:口儿窖本次运用搁置征集资金购买理财产品契合相关法律法规和规范性文件的要求;口儿窖本次运用搁置征集资金购买理财产品不存在变相改动征集资金运用用处的景象,对征集资金出资项目建造进展不存在影响;保荐组织赞同口儿窖本次运用搁置征集资金购买理财产品。

  详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日宣布的《安徽口儿酒业股份有限公司关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的布告》。

  表决成果:赞同安徽口儿酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告8票,对立安徽口儿酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告0票,放弃0票

  (四)审议经过《关于安徽口儿酒业股份有限公司管帐方针改变的方案》

  独立董事已对该方案宣布了赞同的独立定见,安徽口儿酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告详见上海证券交易所网站(www安徽口儿酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告.sse.com.cn)。

  详细内容详见公司在上海证券安徽口儿酒业股份有限公司第三届董事会第八次会议抉择布告交易所网站(www.sse.com.cn)同日宣布的《安徽口儿酒业股份有限公司关于管帐方针改变的布告》。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票

  特斯柯达速派此布告。

  安徽口儿酒业股份有限公司

  董事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF134)

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